Бывшего президента «Финстроя» Илью Суркова обвиняют в мошенничестве на 19 миллионов долларов.
Заявление о выявленных преступлениях подано в правоохранительные органы по материалам внутренних контрольных проверок, которые проводились с мая прошлого года.Бывшего президента «Финстроя» Илью Суркова обвиняют в мошенничестве на 19 миллионов долларов.
Заявление о выявленных преступлениях подано в правоохранительные органы по материалам внутренних контрольных проверок, которые проводились с мая прошлого года.
В ходе проверок были выявлены признаки мошенничества в особо крупном размере в деятельности самого Суркова и некоторых ведущих менеджеров. На личные банковские счета Суркова было перечислено более 10 миллионов долларов, а недвижимого имущества было похищено на 9 миллионов долларов.
Потерпевшей стороной выступает глава инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко. Установлено, что на протяжении 2008-2012 гг. Сурков, возглавляя «Финстрой», склонил Бойко к тому, что на строительство торгового центра в Липецке необходимо взять в долг 8,5 миллионов долларов у Boulder Associated S. Для этого была заложена территория в деревне Бородки Одинцовского района, площадь которой составляла 2,93 га.
Данный участок, стоимостью 9 миллионов рублей, являлся собственностью хозяина Finstar. Впоследствии право собственности на участок было перерегистрировано на Суркова, а Бойко деньги за участок не вернули, хотя «Финстрой» рассчитался по долгам с Boulder Associated.
Еще один преступный эпизод выявлен при покупке «Финстроем» в 2010 году ТЦ «Алтуфьево». Одна из структур «Финстроя» за услуги консультантов заплатила 1,8 миллиона долларов, а спустя некоторое время за аналогичные услуги компании Boulder Associated было перечислено более 144 миллионов рублей.
В отношении Ильи Суркова 18 апреля 2013 года было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний момент, подозреваемый по ходатайству следствия, находится под стражей. В офисе компании «Альто-Эссетс» и по месту проживания были осуществлены обыски.