В столице выявлена преступная деятельность нелегальных банкиров, которым удалось обналичить свыше 7 миллиардов рублей.В столице выявлена преступная деятельность нелегальных банкиров, которым удалось обналичить свыше 7 миллиардов рублей.
Как говорится в сообщении пресс-службы МВД России, сотрудниками правоохранительных органов установлено, что основными членами преступной группировки являлись уроженцы Турции и Сирии, которые на протяжении двух лет проводили банковские операции на российской территории, не имея на это лицензий.
На данный момент сотрудники следствия проводят дополнительные мероприятия по установлению всех членов преступной группировки и других противоправных схем незаконной финансовой деятельности. Кроме того, следствие устанавливает причастность группы к выводу денежных средств на территорию государств Ближнего Востока и фактов их применения для финансового терроризма.
По информации надзорного ведомства, в состав преступной сети входило более 10 фирм-однодневок. Все банковские операции проводились как оплата различной продукции и услуг.
Как объяснили в МВД, для перевода денег преступники использовали такую схему вывода денег за границу: в Москве клиенты передавали свои деньги нелегальному банку, а за границей клиент мог сам или его доверенное лицо забрать данную сумму у одного из членов группы. По факту никакого движения денежных средств не было. Взаиморасчеты были построены по принципу «одной из неформальных финансово-расчетной системы», которая достаточно часто применяется в мусульманских государствах. За каждую «банковскую операцию» преступники взымали с клиентов от 0,5 до 6% от общей суммы перевода.
По данному факту преступления открыто уголовное дело по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность». По местам проживания и работы задержанных было проведено 18 обысков. В ходе обысков были изъяты электронные носители, черновые бухгалтерские документы, печати и документы фирм — однодневок, различная валюта на сумму более 40 миллионов рублей.
В МВД сообщили, что основатель преступной финансовой схемы и его двое помощников задержаны. В отношении еще двух подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде.
Выявить и обезвредить деятельность нелегальных банкиров удалось сотрудникам ГУЭБиПК МВД РВ, ФСБ и ГУ МВД РФ по ЦФО. Всего в спецоперации было задействовано более 100 сотрудников правоохранительных органов.