15 мая сотрудники правоохранительных органов города Москвы провели 21 оперативно-розыскное мероприятие в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.15 мая сотрудники правоохранительных органов города Москвы провели 21 оперативно-розыскное мероприятие в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.
Достоверно установлено, что обыски были проведены в «Банке 24.ру» и «ОПМ-Банке». В сообщения силового ведомства не называется точная цифра банковских учреждений, которые были подвергнуты обыскам. Однако сообщается, что обыски были проведены по месту проживания подозреваемых граждан, чьи фамилии не указываются.
Согласно информации правоохранительных органов, в период с 22 мая по сентябрь 2012 года неопределенные граждане, нарушая закон, открывали и вели банковские счета юрлиц. Кроме того, они занимались кассовым обслуживанием, банковскими переводами и обналичиванием денег за определенную плату. При этом мошенники пользовались банковскими реквизитами несуществующих компаний, хотя на эти банковские операции злоумышленники не имели лицензии Центрального банка Российской Федерации.
Как рассказали в полиции, все эти противоправные действия злоумышленники осуществляли для того, чтобы вывести денежные средства из-под контроля государства. В конечном результате злоумышленники обогатились на значительно крупную сумму денег. Конкретной суммы нелегального дохода преступников в полиции не назвали.
Обыски в банковских учреждения были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.