В ходе расследования уголовного дела о нелегальном обналичивании более 2 миллиардов рублей взяты под стражу два экс-сотрудника «Мастер-банка» Андрей Орлов и Игорь Бабичев.В ходе расследования уголовного дела о нелегальном обналичивании более 2 миллиардов рублей взяты под стражу два экс-сотрудника «Мастер-банка» Андрей Орлов и Игорь Бабичев.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России осуществляли оперативно-следственные мероприятия в отношении подозреваемых участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей. В результате доследственных действий был взят под стражу Андрей Орлов, который занимал должность замначальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер-банка».
Как сообщили сотрудники следствия, по месту жительства задержанного был проведен обыск. В ходе обыска были изъяты черновые документы и компьютерные носители информации, которые имеют непосредственное отношение к уголовному делу.
Экс-сотруднику, специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ «Мастер-банка» Игорю Бабичеву, который был задержан в июле 2012 года, предъявлено официальное обвинение по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Также Центральный банк РФ, скорее всего, согласно материалам следствия, введет в отношении «Мастер-банка» «дополнительные меры банковского контроля».
Уголовное дело о незаконном обналичивании денег было возбуждено в марте 2012 года. В рамках уголовного дела одновременно с обысками пришли в офисы «Мастер-банка», АКБ «Стратегия» «Золостбанка», «Судостроительного банка» и еще в некоторые коммерческие организации. В ходе обысков сотрудники полиции выявили организованную преступную группировку, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В преступную группу входили руководители нескольких банков и коммерческих организаций.
Под домашний арест были взяты зампредседателя правления «Золостбанка» Александр Крюков, предприниматель Александр Шемалаков и Евгений Рогачев. Некоторые издания называли Рогачева экс-вице-президентом «Мастер-банка», однако в банке эту информацию не подтверждали.
В октябре 2012 года за нарушение требований домашнего ареста Тверской суд Москвы изменил меру пресечения Евгению Рогачеву, и он был заключен в СИЗО.