СУ СКР по Вологодской области завершило расследование уголовное дело о хищениях из вологодского филиала ОАО Банка Москвы. Однако уголовные проблемы начались у экс-президента банка Андрея Бородина, ранее объявленного в международный розыск, а на данный момент об уголовном преследовании подозреваемого объявили Багамы.СУ СКР по Вологодской области завершило расследование уголовное дело о хищениях из вологодского филиала ОАО Банка Москвы. Однако уголовные проблемы начались у экс-президента банка Андрея Бородина, ранее объявленного в международный розыск, а на данный момент об уголовном преследовании подозреваемого объявили Багамы.
Бывшим парламентариям Заксобрания Вологодской области Николаю Голубину, его сыну Сергею Голубину, депутату Вологодской гордумы Александру Денисову, арбитражному управляющему Вадиму Смирнову, бизнесмену Игорю Сахарову и Валерии Бердыевой предъявлены обвинения по ст. 159 УК России «Мошенничество» и ст. 174.1 УК России «Легализация денежных средств, которые были получены в результате совершения преступления».
Согласно материалам следствия, родственники Голубины, занимали в Заксобрании области места депутатов, однако в разное время. При этом они входили в состав ОПГ, что способствовало в течение не одного года совершать хищения денежных средств из вологодского филиала Банка Москвы. Следует отметить, что Николай Голубин занимал должность директора данного филиала Банка Москвы.
В период с 2005 по 2009 годы под руководством Голубиных было незаконно выдано кредитов 119 физическим и юридическим лицам. До 2008 года им активно помогали юристы Александр Денисов, Игорь Сахаров, адвокат Вадим Смирнов и экс-сотрудник налоговых органов Валерия Бердыева. Все знакомые Голубиных были грамотными специалистами в области юриспруденции, банковского дела и предпринимательства.
В результате мошеннических схем, незаконная выдача кредитов и использование фальшивых документов, группа преступников завладела почти 350 миллионами рублей. При этом в 2008 году некая часть похищенных денег была возвращена преступниками, этим они хотели скрыть предыдущие преступления и обеспечить себе благоприятные условия для будущих хищений денежных средств.
Депутат Вологодской гордумы Александр Денисов, который подозревается в преступном сговоре, своей вины не признает.
Кроме этого, правоохранительные органы Багамских Островов поставили в известность МВД России о том, что они начали уголовное преследование экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, который разыскивается российскими органами за мошенничество в особо крупных размерах.
На Багамских Островах Бородина подозревают в легализации денежных средств, которые были похищены из Банка-Москвы.
Вчера было объявлено о том, что МВД России арестовало 400 миллионов долларов и заграничную недвижимость Андрея Бородина.