В Москве задержаны два сотрудника «Банка расчетов и сбережений». Задержанными являются вице-президент и топ-менеджер банковского учреждения, которые подозреваются в преступном выводе за рубеж 1,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.В Москве задержаны два сотрудника «Банка расчетов и сбережений». Задержанными являются вице-президент и топ-менеджер банковского учреждения, которые подозреваются в преступном выводе за рубеж 1,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.
Согласно версии следственных органов, свою незаконную деятельность по выводу средств за границу подозреваемые вели с июля 2010 по апрель текущего года. Деньги переводились по фиктивным платежным поручениям и договорам в оффшорные банки Прибалтики, Польши, Вьетнама и Китая.
За свои незаконные услуги сотрудники банка брали с клиентов вознаграждение в размере от 3,5 до 7% от общей суммы перевода. За два года своей преступной деятельности они заработали около 56,5 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках доследственной проверки проведено 19 обысков по месту работы и месту жительства сотрудников банка. В ходе обысков были найдены печати и учредительные материалы более 20 фирм-одноневок, более 200 специальных электронных ключей для банковской системы «Банк-клиент», различные бухгалтерские и другие материалы.
Оперативники заблокировали банковские счета фирм-одноневок, на которые в день оперативных мероприятий было перечислено более 175 миллионов 300 тысяч долларов. Все ранее проводимые банковские операции, подозреваемые, заранее списали якобы на кредитование.