Сотрудниками ГУ МВД России по Центральному федеральному округу задержана группа лиц, которые осуществляли в столице незаконную банковскую деятельность. По предварительным подсчетам силовиков, денежный оборот в год их деятельности составлял приблизительно 1 миллиард рублей.Сотрудниками ГУ МВД России по Центральному федеральному округу задержана группа лиц, которые осуществляли в столице незаконную банковскую деятельность. По предварительным подсчетам силовиков, денежный оборот в год их деятельности составлял приблизительно 1 миллиард рублей.
Как было установлено следствием, в группу входило шесть человек, которые открывали счета физических и юридических лиц, осуществляли банковские операции по просьбе клиентов, совершали куплю-продажу иностранной валюты и за свои услуги получали процент от общей суммы.
Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО, по поддельным договорам переводились средства на подконтрольные организации, которые потом переводились на другие счета или обналичивались.
В рамках расследования преступной деятельности мошенников, силовики провели более 10 обысков, в частности в филиалах банка АКБ «Инвестторгбанк» и по адресам проживания подозреваемых. Кроме того, сотрудники банка проверяются на причастность к мошеннической схеме.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых сотрудниками полиции были изъяты учредительные и бухгалтерские материалы, более 200 печатей различных коммерческих ведомств, ключи к системе удаленного доступа к банковским счетам, компьютеры, различные носители информации и более 32 миллионов рублей.
В квартире одного из подозреваемых, силовики изъяли 12 пистолетов, пистолет-пулемет с глушителем и прицелом и 1252 патронов различных калибров.
По результатам проверки, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
После того, как будет проведена экспертиза изъятого оружия, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия.