Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной финансовой группировки, которая заработала несколько миллиардов рублей путем незаконной обналички денег. Об этом сообщается на официальном сайте московского ГУ МВД.Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной финансовой группировки, которая заработала несколько миллиардов рублей путем незаконной обналички денег. Об этом сообщается на официальном сайте московского ГУ МВД.
Организатора преступной группировки Джейхун Ахмедова объявили в федеральный розыск. Одну подозреваемую суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно, за незаконную банковскую деятельность. По уголовному делу проходят еще несколько граждан, но на данный момент пока неизвестно, задержан кто-то из них или нет.
Деятельностью преступной группировки правоохранительные органы заинтересовались в начале текущего года. В ходе доследственных проверок было установлено, что «промышляет» данная группа на территории одной из плодоовощных баз.
Из собственных источников издание «Известия» узнало, что участница группировки, осужденная преступница, ранее занимала должность главного бухгалтера дополнительного офиса банка «Холдинг-кредит» (в мае 2012 года лишен лицензии). А Джейхун Ахмедов также трудился в дополнительном офисе на посту заместителя управляющего.
Кроме этого, изданию стало известно название плодоовощной базы – это база «Новые Черемушки». Как утверждают источники газеты «Известия», подпольная деятельность преступной группировки осуществлялась на территории банка «Холдинг-кредита» и еще четырех банковских учреждений.
За свои услуги финансовые преступники брали 3% комиссии, а «трудиться» они начали еще в 2001 году.