Росфинмониторинг раскрыл схему незаконного вывода денег из ЖКХ

20 июля 2012

Федеральная служба по финансовому мониторингу раскрыла преступную схему незаконного вывода средств, 3 миллиардов рублей, из сферы ЖКХ. В схеме вывода денег принимали участие несколько десятков юрлиц, 3 банка и российский интернет-провайдер.
Схему финансовых мошенников помогли разоблачить спецслужбы шести стран – США, Кипра, Франции, Швейцарии, Люксембурга и Британских Виргинских островов. Спецоперацию Росфинмониторинга признали лучшим финансовым расследования года на встрече группы «Эгмонт» в Петербурге, которая объединяет финансовые разведки 127 государств.Федеральная служба по финансовому мониторингу раскрыла преступную схему незаконного вывода средств, 3 миллиардов рублей, из сферы ЖКХ. В схеме вывода денег принимали участие несколько десятков юрлиц, 3 банка и российский интернет-провайдер.

Схему финансовых мошенников помогли разоблачить спецслужбы шести стран – США, Кипра, Франции, Швейцарии, Люксембурга и Британских Виргинских островов. Спецоперацию Росфинмониторинга признали лучшим финансовым расследования года на встрече группы «Эгмонт» в Петербурге, которая объединяет финансовые разведки 127 государств.

Как рассказал глава юруправления Росфинмониторинга Павел Ливадный, не вникая в подробности, курировал преступную схему некий региональный чиновник. На данный момент уголовное дело находится в разработке, подозреваемые объявлены в международный розыск.

Выявить преступную схему помог один из глав администрации. Он обнаружил, что все счета по ЖКХ оплачены, но имеется задолженность. Он обратился за помощью в следственные органы, а те сделали запрос в Росфинмониторинг.

Мошенники разработали схему, по которой главам администрации регионов выставлялись консолидированные счета на оплату ЖКХ за несуществующую задолженность населения и муниципальных организаций. Счета выписывались на фирму, якобы выкупившую данную задолженность у глав предприятий с помощью однодневных фирм. Районные администрации на оплату задолженности брали кредиты в банках. Перечисленные финансовые средства направлялись на разные финансовые операции, а потом переводились на зарубежные счета, как оплата за услуги или товар или проводилась обналичка физлицами.

Мошенники, используя преступную схему, приобрели несколько курортных гостиниц во Франции, один домик в Швейцарии и интернет-провайдера в России. Пока неизвестно будет ли доказана вина подозреваемых, так как присутствие в схеме госчиновников делает данную задачу, достаточно не выполнимой.