Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью и легализацией денег. Участники группировки подозреваются в обналичивании более 800 миллионов рублей.Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью и легализацией денег. Участники группировки подозреваются в обналичивании более 800 миллионов рублей.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в преступную группировку входили работники коммерческих компаний и нескольких банковских учреждений.
Свои махинации преступники проводили через счета более 50 фирм-однодневок. Клиентами мошенников являлись коммерческие компании, которым по контрактам перечислялись деньги из Федерального бюджета России, в том числе и по контрактам с Министерством обороны. На счета фирм, подконтрольных мошенникам, поступали денежные средства от клиентов под видом оплаты различных товаров и услуг. После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры. Стоимость обналичивания денег стоила 3-5% от суммы.
По данному факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
В ходе обысков по местам жительства и работы мошенников, были изъяты печати и документы на фирмы-однодневки, электронные ключи к программе «банк-клиент», черновики бухгалтерских документов и 4 миллиона рублей.
Предполагается, что координатором организованной группы был сотрудник одного из столичных банков, в должности заместителя руководителя отдела. Координатор группы открывал счета на юридических лиц, которые использовались для незаконной банковской деятельности, отслеживал платежи и сообщал о возможной проверке со стороны правоохранительных органов.
На данный момент, четверо задержанных дали показания и полностью признали свою вину. Им выбрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Предполагаемый организатор группировки находится под домашним арестом.