В ходе совместной операции сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ и СК ГУ МВД РФ по ЦФО раскрыта преступная деятельность организованной группы. Члены группы подозреваются в незаконной легализации денег с использованием систем электронных переводов ФГУП «Почта России».В ходе совместной операции сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ и СК ГУ МВД РФ по ЦФО раскрыта преступная деятельность организованной группы. Члены группы подозреваются в незаконной легализации денег с использованием систем электронных переводов ФГУП «Почта России».
Согласно предварительным подсчетам, за год незаконно было обналичено более 15 миллиардов рублей. Задержаны 6 участников организованной группы, в отношении четверых взята подписка о невыезде, еще два подозреваемых могут быть взяты под стражу.
Как считают сотрудники следствия, денежные средства от клиентов поступали на банковские счета организаций, подконтрольных подозреваемым, как платежи за несуществующие услуги. Потом эти деньги переводились на физических лиц, которые в отделениях «Почты России» их обналичивали и отдавали заказчику. За данную услугу заказчик платил 2,5% от суммы.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности ч. 2 ст. 172 УК России.
В отделениях почтовой связи, по местам проживания и работы подозреваемых проведено 13 обысков. В ходе обысков было обнаружено и изъято более 100 печатей нотариусов, инспекций Федеральной налоговой службы и отделений почтовой связи, документы на «фирмы-однодневки» и 129 миллионов рублей.
На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению новых преступных деяний и соучастников организованной группы.