На экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его первого экс-заместителя Дмитрия Акулинина открыто новое уголовное производство. Как говорится в сообщении МВД России, банкиры обвиняются в присвоении денежных средств, полученных незаконным путем.На экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его первого экс-заместителя Дмитрия Акулинина открыто новое уголовное производство. Как говорится в сообщении МВД России, банкиры обвиняются в присвоении денежных средств, полученных незаконным путем.
Следователи считают, что бывшие банкиры совершили незаконные денежные операции, сумма которых превысила 623 миллиона рублей. Кроме того по версии следствия, к денежным махинациям имеют отношение не только бывшие руководители банковского учреждения, но и сотрудники структурных отделений. В сообщении надзорного ведомства личности других подозреваемых не уточняются.
Первое уголовное дело на бывших банкиров Бородина и Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Тогда банкиров обвинили в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму 12,7 миллиардов рублей. Данные средства были выданы «Банком Москвы» в качестве кредита компании «Премьер Эстейт».
Кроме того, правоохранительные органы обвинили банкиров в выводе средств в размере 50 миллиардов рублей за границу. Злоумышленники деньги выводили, используя офшорные компании.
В конце 2010 года Тверской суд города Москвы заочно арестовал экс-председателя «Банка Москвы» Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина, после чего предполагаемых преступников объявили в международный розыск.
В свою очередь адвокат Бородина заявлял, что его подзащитный проживает в Великобритании и по состоянию здоровья не может приехать на Родину.
В конце прошлого года появилась информация, что сотрудниками правоохранительных органов наложен арест на собственность бывших банкиров, стоимость которой превышает 400 миллионов рублей. Преступники хранили свои сбережения в банках Люксембурга, Бельгии и Швейцарии.